中華亞洲會展學會 發起人暨第二次籌備會會議記錄
一、時間:102年4月20日下午2:00。
二、地點:美麗島學苑 (地址:高雄捷運美麗島站2號出口旁)
三、主席:黃性禮先生
四、出席人員:共15人,名單如簽到表 (附件一)。
記錄:林曆
五、討論提案:
提案一:籌備期間有關經費之收繳及籌墊案。
說 明:籌備期間所需項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等文件資料之印製)、郵電費、會場布
置費文具費及會議召集等相關雜支費用之經費來源及籌墊事宜之議定。
決 議:學會成立初期之相關經費,由黃籌備主任委員性禮墊付,待學會立案成立後,即由公款支應學會相關費用。
提案二:學會各項任務分工,並徵詢相關負責人。
說 明:依學會章程第一章第五條之學會任務,議定各項任務內容及推派相關負責人員。
決 議:學會內部將分成下列五組:
1. 學術組:
任務內容:產業相關課程設計、產業相關研究計劃、師資培訓;
負責委員:朱籌備委員怡瑾、張籌備委員書憲、黃籌備主任委員性禮、薛籌備委員兆基、鄧籌備委員文龍、羅籌備委員偉碩。
(依姓氏筆劃排序)
2. 資訊組:
任務內容:資訊管理、多媒體設計及應用;
負責委員:陳籌備委員志勇、陳籌備委員柏守。
3. 公關組:
任務內容:擴展學會之國內外公關及建立本會全方位溝通管道。
負責委員:翁籌備委員一珍、陳籌備委員志勇。(依姓氏筆劃排序)
4. 行政組:
工作內容:學會內部行政作業、秘書工作、財務;
負責委員:朱籌備委員怡瑾。
5. 活動組:
工作內容:活動企畫撰寫、企畫執行、志工資料建檔、志工培訓
負責委員:周籌備委員明哲、黃籌備委員登福、、陳籌備委員柏守、薛籌備委員兆基、鄧籌備委員文龍。(依姓氏筆劃排序) 並提請
鄧籌備委員文龍、陳籌備委員敬寬、陳籌備委員柏守於其服務單位代為尋找適任之工讀生前來學會協助處理相關事務。
提案三:審定會員名冊案
說 明:審定會員(會員代表)資格,以確定成立大會應出席人數。
決 議:經委員會審核通過一般會員45名,詳見會員名冊,如附件二。
提案四:確定成立大會召開日期、地點。
說 明:議定學會成立大會確切日期。
決 議:成立大會將於102年6月1日下午2時假 美麗島學苑舉行。
提案五:擬定成立大會手冊內容討論案。
說 明:擬訂成立大會手冊內容目錄如下:
(1)大會議程。
(2)籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)
(3)章程草案。
(4)年度工作計畫書。
(5)年度經費收支預算表。
(6)會員名冊。
(7)其他:視需要列入,如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。
決 議:成立大會手冊內容如下:
(1)大會議程。
(2)籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)
(3)章程草案。
(4)年度工作計畫書。
(5)年度經費收支預算表。
(6)會員名冊。
(7)其他:視需要列入,如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。
提案六:擬定年度工作計畫書及收支預算表案。
說 明:擬定後提請會員大會通過據以實施。
決 議:擬定之年度工作計畫書及收支預算表如附件三。
提案七:決定理監事選票格式案。
說 明:理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。
決 議:理監事選票格式如附件四。
提案八:決定成立大會工作分工案。
說 明:成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組,各組置組長一人,組員若干人。
決 議:以提案二中決議之分組分別負責成立大會之相關事宜;總務、議事、選務等部分由行政組協助;報到、接待、秩序等部分由活動
組協助;新聞組由公關組協助。
六、臨時動議
1. 黃主任委員性禮提議是否由籌備委員除入會費及常年會費另自由認捐,認捐之款項將投入學會運作之用。
決 議:出席委員無異議。
七、散會
二、地點:美麗島學苑 (地址:高雄捷運美麗島站2號出口旁)
三、主席:黃性禮先生
四、出席人員:共15人,名單如簽到表 (附件一)。
記錄:林曆
五、討論提案:
提案一:籌備期間有關經費之收繳及籌墊案。
說 明:籌備期間所需項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、成立大會手冊、選票等文件資料之印製)、郵電費、會場布
置費文具費及會議召集等相關雜支費用之經費來源及籌墊事宜之議定。
決 議:學會成立初期之相關經費,由黃籌備主任委員性禮墊付,待學會立案成立後,即由公款支應學會相關費用。
提案二:學會各項任務分工,並徵詢相關負責人。
說 明:依學會章程第一章第五條之學會任務,議定各項任務內容及推派相關負責人員。
決 議:學會內部將分成下列五組:
1. 學術組:
任務內容:產業相關課程設計、產業相關研究計劃、師資培訓;
負責委員:朱籌備委員怡瑾、張籌備委員書憲、黃籌備主任委員性禮、薛籌備委員兆基、鄧籌備委員文龍、羅籌備委員偉碩。
(依姓氏筆劃排序)
2. 資訊組:
任務內容:資訊管理、多媒體設計及應用;
負責委員:陳籌備委員志勇、陳籌備委員柏守。
3. 公關組:
任務內容:擴展學會之國內外公關及建立本會全方位溝通管道。
負責委員:翁籌備委員一珍、陳籌備委員志勇。(依姓氏筆劃排序)
4. 行政組:
工作內容:學會內部行政作業、秘書工作、財務;
負責委員:朱籌備委員怡瑾。
5. 活動組:
工作內容:活動企畫撰寫、企畫執行、志工資料建檔、志工培訓
負責委員:周籌備委員明哲、黃籌備委員登福、、陳籌備委員柏守、薛籌備委員兆基、鄧籌備委員文龍。(依姓氏筆劃排序) 並提請
鄧籌備委員文龍、陳籌備委員敬寬、陳籌備委員柏守於其服務單位代為尋找適任之工讀生前來學會協助處理相關事務。
提案三:審定會員名冊案
說 明:審定會員(會員代表)資格,以確定成立大會應出席人數。
決 議:經委員會審核通過一般會員45名,詳見會員名冊,如附件二。
提案四:確定成立大會召開日期、地點。
說 明:議定學會成立大會確切日期。
決 議:成立大會將於102年6月1日下午2時假 美麗島學苑舉行。
提案五:擬定成立大會手冊內容討論案。
說 明:擬訂成立大會手冊內容目錄如下:
(1)大會議程。
(2)籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)
(3)章程草案。
(4)年度工作計畫書。
(5)年度經費收支預算表。
(6)會員名冊。
(7)其他:視需要列入,如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。
決 議:成立大會手冊內容如下:
(1)大會議程。
(2)籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書)
(3)章程草案。
(4)年度工作計畫書。
(5)年度經費收支預算表。
(6)會員名冊。
(7)其他:視需要列入,如發起人名單、籌備委員名單、籌備會工作人員名單、成立大會工作人員分工表、成立大會議事規則等。
提案六:擬定年度工作計畫書及收支預算表案。
說 明:擬定後提請會員大會通過據以實施。
決 議:擬定之年度工作計畫書及收支預算表如附件三。
提案七:決定理監事選票格式案。
說 明:理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。
決 議:理監事選票格式如附件四。
提案八:決定成立大會工作分工案。
說 明:成立大會工作分工設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組,各組置組長一人,組員若干人。
決 議:以提案二中決議之分組分別負責成立大會之相關事宜;總務、議事、選務等部分由行政組協助;報到、接待、秩序等部分由活動
組協助;新聞組由公關組協助。
六、臨時動議
1. 黃主任委員性禮提議是否由籌備委員除入會費及常年會費另自由認捐,認捐之款項將投入學會運作之用。
決 議:出席委員無異議。
七、散會